Polis əməkdaşları Rusiya qvardiyasının güclü dəstəyi ilə qanunsuz bank fəaliyyəti və vəsaitlərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Tver sakinlərini saxlayıblar. Saxlanılanlar – şirkətlərdən birinin direktoru və mühasibidir.
İlkin məlumatlara görə, saxlanılanlar guya tikinti işləri ilə məşğul olduqları iddia edilən 50-ə yaxın uydurma hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçiblər. Müştərilərdən firmaların hesablarına pullar köçürülmüş və müxtəlif kredit təşkilatları ilə açılmış cari hesablardakı pul mükafatları üçün nəzarət edilən hüquqi şəxslərin adından qanunsuz bank əməliyyatları aparılmışdı. Vəsaitlərin sonradan “çıxarılması” və nağdlaşdırılması üçün, uydurma əsaslarla ödəniş tapşırıqları hazırlanıbmış.
Qeyri-qanuni maliyyə əməliyyatları nəticəsində onlar 14 milyon rubldan çox gəlir əldə edə biliblər.
Polis əməkdaşları şübhəli şəxslərin yaşadığı evlərdə, həmçinin ofislərdə axtarış aparıblar. Kompüter avadanlıqları, çek kitabları, cib telefonları, müxtəlif təşkilatların möhürləri, mühasibat sənədləri ələ keçirilib.
Rusiya DİN-nin Tver vilayəti üzrə idarəsi RF CM-nin 187-ci maddəsinin 1-ci hissəsi (“Ödəniş vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi”) və 172-ci maddənin 2-ci hissəsi ilə (“Qanunsuz bank əməliyyatı”) cinayət işi qaldırılıb. Həmin maddələr üzrə törədilən cinayət əməllərinə görə yeddi ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutur.