» » » Tverdə direktor və mühasib 14 milyon rublun yuyulmasında şübhəli bilinirlər

Tverdə direktor və mühasib 14 milyon rublun yuyulmasında şübhəli bilinirlər

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

MühasibPolis əməkdaşları Rusiya qvardiyasının güclü dəstəyi ilə qanunsuz bank fəaliyyəti və vəsaitlərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Tver sakinlərini saxlayıblar. Saxlanılanlar – şirkətlərdən birinin direktoru və mühasibidir.

İlkin məlumatlara görə, saxlanılanlar guya tikinti işləri ilə məşğul olduqları iddia edilən 50-ə yaxın uydurma hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçiblər. Müştərilərdən firmaların hesablarına pullar köçürülmüş və müxtəlif kredit təşkilatları ilə açılmış cari hesablardakı pul mükafatları üçün nəzarət edilən hüquqi şəxslərin adından qanunsuz bank əməliyyatları aparılmışdı. Vəsaitlərin sonradan “çıxarılması” və nağdlaşdırılması üçün, uydurma əsaslarla ödəniş tapşırıqları hazırlanıbmış.

Qeyri-qanuni maliyyə əməliyyatları nəticəsində onlar 14 milyon rubldan çox gəlir əldə edə biliblər.

Polis əməkdaşları şübhəli şəxslərin yaşadığı evlərdə, həmçinin ofislərdə axtarış aparıblar. Kompüter avadanlıqları, çek kitabları, cib telefonları, müxtəlif təşkilatların möhürləri, mühasibat sənədləri ələ keçirilib.

Rusiya DİN-nin Tver vilayəti üzrə idarəsi RF CM-nin 187-ci maddəsinin 1-ci hissəsi (“Ödəniş vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi”) və 172-ci maddənin 2-ci hissəsi ilə (“Qanunsuz bank əməliyyatı”) cinayət işi qaldırılıb. Həmin maddələr üzrə törədilən cinayət əməllərinə görə yeddi ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutur.


Teleqram qrupumuza üzv olun



Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun